美国财政部制裁 Tornado Cash 混币器
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美国财政部制裁 Tornado Cash 混币器

美国财政部制裁 Tornado Cash 混币器

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 日前发布消息,制裁虚拟货币混币器 Tornado Cash。目前,Tornado.Cash 官网已无法访问。

原因是此混币器自2019年创建以来,被用来清洗价值超过70亿美元的虚拟货币,包括黑客组织 Lazarus集团盗取的超过4.55亿美元,该集团为朝鲜民主主义人民共和国(DPRK)支持,于2019年被美国制裁,是迄今为止已知的最大的虚拟货币抢劫案。

Tornado Cash 随后被用来清洗自2022年6月24日 的 Harmony Bridge 抢劫案,超过9600万美元;以及来自2022年8月2日诺玛德 (Nomad) 抢劫案的至少780万美元。

在2022年5月时,外资控制办公室也制裁了另一个混币器 – Blender.io(Blender)。

小百科:什么是混币器?

加密货币混币器(或称:加密货币搅拌器)将可被识别的加密货币资金与其他货币混合,以掩饰资金的流向,令人难以追溯资金的源头。混币器旨于提高加密货币的匿名性,因为加密货币提供了任何人都可以查阅交易的公共账本。例如,比特币混币器便是一个常见的混币器服务。

混币器收取混合货币的百分比作为交易费用,通常为1-3%。混币保障了交易者私隐,亦能将非法得来的资金混合以达到洗钱目的。

美国财政部一直致力于揭露加密货币生态系统的组成部分,尤其是可能牵扯到非法洗钱方面,而 Tornado Cash 和 Blender.io 常被网络犯罪分子利用,混淆非法网络活动和其他犯罪的收益。

虽然大多数虚拟货币活动是合法的,但也可以用于非法活动,像是通过混币器、点对点交换器、暗网市场和交易所逃避制裁。这变相助长了网络抢劫、勒索软件和欺诈等网络犯罪。

在 2020 年,财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 因违反《银行保密法》(BSA) 而对混币器的所有者和经营者处以 6,000 万美元的民事罚款。

关于Tornado Cash

Tornado Cash (Tornado) 是一种虚拟货币混币器,在以太坊区块链上运行,无差别地帮助匿名交易混淆其来源、目的地和交易方,不问其来源。Tornado 接收各种交易后,将它们混合在一起,再传送给各自的收取者。虽然他们声称其目的是为了增加隐私,但却经常被非法人士用来洗钱,特别是在重大抢劫案中偷窃的资金。

而根据美国法律,就算是在美国境外提供的商品或服务,只要牵扯到实质性协助、赞助或提供财务、物质或技术支持,对美国国家安全、外交政策或经济健康或金融稳定造成重大威胁,并具有商业竞争优势或私人经济利益的目的或效果,而导致资金或经济资源、商业秘密、个人身份识别或财务信息的重大盗用。

对Tornado的制裁是根据修订后的第13694号行政命令,实质上协助、赞助或提供财政、物质或技术支持,或提供货物或服务,以支持全部或大部分来自美国境外的人或由其指挥的网络活动,该活动有理由可能导致,或实质上促成。对美国的国家安全、外交政策或经济健康或金融稳定的重大威胁,并且其目的或效果是造成对资金或经济资源、商业秘密、个人识别信息或金融信息的重大挪用,以获得商业或竞争优势或私人财务利益。

被美国盯上的非法金融风险

目前,美国已经将协助犯罪分子的混币器视为对美国国家安全的威胁。美财政部将继续调查为非法目的使用混币器的情况,并利用公权力制止虚拟货币生态系统中的非法金融风险。